KYC (знай своего клиента)

KYC Page

  1. ВВЕДЕНИЕ

Компания Timeofbet (именуемая в дальнейшем «Компания») рассматривает возможность создания надлежащих принципов «Знай своего клиента» в качестве важной неотъемлемой части деятельности Компании. Из-за недифференцированного характера услуг с дистанционной ставкой правильное установление личности клиента является одной из главных целей Компании по смягчению рисков, связанных с противодействием отмыванию денег / финансированию терроризма и мошеннической деятельности. Руководство компании, работники и сотрудники, поддерживающие связь с клиентами, должны изучать и иметь рабочие знания о установленных здесь процедурах.

  1. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И МЕНЕДЖМЕНТ

2.1. Условия, определяющие счета клиентов

2.1.1 Договор

Перед регистрацией каждый Клиент читает и принимает Условия и Правила во время процесса регистрации.

2.1.2 Условия и Правила

В случае изменений, модификаций или поправок к действующим в настоящее время Условиям и Правилам, Компания:

  • Новые правила появляются в разделе «Правила» сайта, как только они вступают в силу, и дата, с которой применяются измененные правила

2.1.3 Конфиденциальность

Все данные клиента обрабатываются в соответствии с Условиями и Правилами, которые принимаются каждым Клиентом во время регистрации. Обработка данных незарегистрированных пользователей не производится.

Данные зарегистрированных пользователей хранятся на серверах в помещениях с ограниченным доступом. Только уполномоченные сотрудники имеют права доступа к данным. Подробная информация об безопасности оборудовании, сети и программного обеспечения представлена в Разделе 5.

Доступ и раскрытие хранимых данных третьим лицам запрещен внутренними правилами и политиками.

Все данные хранятся в соответствии с Обработкой Персональных Данных (Защита физического лица) ЗАКОН 138 (I) 2001.

2.2. Идентификация и верификация клиента

2.2.1 Идентификация клиента

Каждый человек, который хочет размещать ставки и пользоваться услугами ставок на веб-сайте parimatch.com.cy, должен зарегистрировать свой личный счет . Регистрация личного счета включает следующие поля идентификации:

- Подтверждение, что вам исполнилось 18 лет

- Имя и фамилия: имя должно быть указано как в паспорте

- Дата рождения

- Страна, город проживания

- Эл. адрес

Если клиент не заполнит все необходимые поля в регистрационной форме, система не позволит ему продолжить процесс регистрации.

Информация, предоставленная в регистрационной форме, рассматривается с использованием подхода, основанного на оценке риска, описанного в Политике AML (оценка риска ML & TF) - характер и сложность риска.

После того, как Вы подтвердите свою регистрацию, нажав на ссылку подтверждения в электронном письме, отправленном на Ваш адрес электронной почты, Вы можете, как клиент, получить доступ к счету ставок, введя пароль, созданный при регистрации на сайте. Клиент может изменить этот пароль в любое время на сайте после процесса утверждения.

2.2.2 Верификация клиента

Букмекерская компания, в течение 30 дней с момента подачи заявки на регистрацию, проверяет личность Клиента и информацию, которую он/она предоставил/а.

Первоначальная проверка осуществляется Букмекерской компанией, чтобы подтвердить, что игровой счет зарегистрирован на реальных данных и что Клиент достиг 18-летнего возраста. С этой целью Клиент может загрузить свой гражданский паспорт, национальное удостоверение личности, вид на жительство и другие соответствующие документы в настройках счета. Адрес проживания может быть подтвержден счетом за коммунальные услуги, выпиской из банка, выпиской по кредитной карте за последние 6 месяцев. Ваше подтверждение адреса проживания должно соответствовать имени и адресу, указанных в вашем заявлении о регистрации.

Имя, фамилия, фотография, дата рождения, номер документа должны быть четко видны в документе. Принимаются только цветные фотографии документов (черно-белые сканы и копии документов не допускаются). Страницы документов должны быть полностью видимыми. Допустимыми языками документов являются греческий, английский, турецкий, русский, украинский. Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, gif, не более 5 МБ.

По своему усмотрению Букмекерская компания может требовать дополнительного подтверждения личности Клиента в любое время, независимо от того, что Клиент прошел первоначальную верификацию. Список дополнительных документов может включать (но не ограничивается): цифровую фотографию Клиента с паспортом, удостоверение личности, водительские права, свидетельство о рождении, счет за коммунальные услуги, выписку из банка счета / карты и т. Д. Клиент может предоставить эти документы, отправив письмо по электронной почте на адрес support@timeofbet.com.cy. При нормальных обстоятельствах проверка личности владельца игрового счета обрабатывается в течение 24 часов после подачи документов, подтверждающих личность Клиента.

Регистрация счета на сайте для кого-либо, кроме физического лица, запрещена.

2.2.3 Юридическая экспертиза по отношению к клиенту

Полные процедуры юридической экспертизы, включая верификацию, процедуру идентификации и политику AML & TF, разрабатываются на основе подхода, основанного на оценке риска, который описан в политике AML.

Для проведения проверок юридической экспертизы, работники используют автоматические управление, ручные обзоры и электронные регистры.

2.2.4 Усиленная юридическая экспертиза по отношению к клиенту

Критерии, используемые для усиленной верификации Клиента, описаны в соответствующем разделе Оценки Риска ML & TF.

Усиленная верификация клиентов может быть осуществлено в любое время деятельности клиентов, начиная с процесса регистрации и продолжая все последующие процессы - депозиты, ставки, снятие средств.

Усиленные проверки включают полную верификацию документов а также любые дополнительные требования до тех пор, пока не будут удовлетворены стандарты сотрудника этого отдела. Например - как минимум два документа, подтверждающие адрес, фотографию с его удостоверением личности в руках и т. Д.

Если сотрудник этого отдела подозревает заявление ППЗ (Персонализированный Пропуск Занятости), он уведомляет своего руководителя, который сообщает и соглашается с дальнейшими действиями с управлением Букмекерской компании.

2.2.5 Поставщики верификации третьих лиц

В некоторых случаях сотрудники Группы, ответственные за использование клиентами базы данных третьих лиц для проверки клиентов.

Можно использовать следующие базы данных:

-Базы данных United bookmakers’, которые включают в себя список игроков мошенников (контроль 23, правила ставок)

-Данные платежных систем - согласование с архивами клиентов, Черные списки которые включают недоверчивых клиентов. Платежные системы имеют хорошо развитые процедуры юридической экспертизы и идентификации клиентов. По этому Отделы по Борьбе с Мошенничеством и Платежей, которые выполняют контроли, часто ссылаются на данные, предоставленные Платежными Системами для согласования информации, предоставленной клиентом в его регистрационной форме с информацией, записанной в базе данных Платежной Системы. В черных списках сотрудники, которые выполняют функции контроля, могут найти список лиц, которые были заблокированы по определенным причинам. И, наконец, Платежные Системы отправляют автоматические или ручные уведомления, если они обнаруживают какую-либо подозрительную транзакцию. Все эти уведомления проверяются и оцениваются Руководителями группы.

2.2.6 Юрисдикция / Контроль Местоположения по Регистрации

Основной язык сайта - греческий. Другими языками, поддерживаемыми как на веб-сайте, так и службами поддержки клиентов, являются греческий, английский и турецкий языки. Другие языки, поддерживаемые как на веб-сайте, так и в качестве службы поддержки клиентов являются - английский и русский.

2.2.7 Несколько учетных записей Клиентов

Согласно условиям и правилам компании, одному игроку разрешено иметь не более одной учетной записи.

2.2.8 Доступ к Учетной Записи Клиента

i) После успешного заполнения регистрационной формы, клиент получает электронное письмо по своей электронной почте. В электронном письме содержится ссылка активации. Чтобы завершить процедуру регистрации, клиент должен нажать на ссылку. После активации счета, клиент получает автоматическое электронное письмо с паролем.

ii) Безопасность счета клиентов основана, во-первых, на секретном пароле, который никто не знает кроме клиента, а также на уникальным идентификационным номером. Если у клиента есть подозрение, что его счет был взломан, в любое время дня он может позвонить или написать в службу поддержки, которая заблокирует счет, до момента, когда клиент будет удовлетворен.

Кроме того, Отдел по Борьбе с Мошенничеством постоянно анализирует деятельность игрока - его IP-адреса, его типы игр и стиль ставок, и используемые им Платежные Системы. Если какое-то необычное поведение обнаруживается сотрудниками Департамента, они блокируют на короткий период времени деятельность на счету клиента, чтобы проверить, если клиент выполняет свои действия самостоятельно. Что касается внутреннего контроля, Отдел по Борьбе с Мошенничеством ежедневно генерирует отчет по ручной настройке и рассматривает любые изменения, которые были сделаны вручную на счету клиента.

iii) Каждый следующий доступ к учетной записи любого клиента включает заполнение следующих полей: Идентификатор пользователя и пароль. Идентификатор пользователя - это уникальный номер каждого клиента, в соответствии с которым можно отслеживать все действия клиента.

iv) Чтобы подтвердить косвенный доступ к своей учетной записи, клиент должен ответить на секретный вопрос, который он выбирает на этапе регистрации.

v) Если клиент забыл свой идентификатор пользователя или свой пароль или спрашивает о какой-либо конкретной информации через чат Службы Поддержки, ему требуется помнить - свое зарегистрированное имя и фамилию, иметь доступ к его зарегистрированному электронному адресу и быть готовым ответить секретный вопрос.

Восстановление пароля может быть выполнено с помощью:

-Форма восстановления пароля включает в себя следующие поля: Идентификатор пользователя, электронную почту, и дату рождения. Если какая-либо из предоставленной информации неверна, есть вторая форма, которая включает следующие поля: номер счета, адрес электронной почты, имя, фамилия, валюта и город проживания.

После успешного восстановления клиент получит автоматическое электронное письмо с новой ссылкой активации своей учетной записи и нового пароля.

Восстановление идентификатора пользователя может быть выполнено с помощью:

- Написать электронное письмо по электронной почте: support@timeofbet.com, включая: имя и фамилию, зарегистрированный адрес электронной почты, предполагаемую дату регистрации (необязательно).

-Форма сайта, которая включает следующие поля: зарегистрированный адрес электронной почты и дату рождения. Если какая-либо из предоставленной информации неверна, есть вторая форма, которая включает следующие поля: номер счета, адрес электронной почты, имя, фамилия, валюта и город проживания.



2.2.9 Изменение Деталей

Клиент несет ответственность за надлежащее уведомление о любых изменениях, которые были сделаны в его регистрационных данных. Изменения выполняются по следующему алгоритму:

1.Игрок пишет запрос с зарегистрированной электронной почты. Игрок должен включить свой идентификатор пользователя в описание.

2.Отдел Службы Поддержки получает электронное письмо и, если он связан с изменениями данных клиента, электронное письмо направляется в Отдел по Борьбе с Мошенничеством (Факторные и Контрольные Операции).

3.Отдел по Борьбе с Мошенничеством проверяет правильность исходной информации, сравнивает ее с зарегистрированными данными клиентов.

4.Если все правильно, Отдел по Борьбе с Мошенничеством проверяет запрос об изменениях и при необходимости запрашивает дополнительные поддерживающие документы.

5.Данные Клиента обновляются в системе.

6.Ο Клиент получает электронное письмо с подтверждением изменений.

Контроль также включает внутренний контроль любых ручных изменений, внесенными сотрудниками Группы.

 

2.2.10 Продолжение юридической экспертизы клиентов

1.Все клиенты внимательно прослеживаются во всех действиях, которые они выполняют на веб-сайте, контролируют клиентов, контролируют депозиты, контролируют ставки, вывод средств) командой обнаружения мошенничества.

2. Проводится постоянный обзор в соответствии с подходом, основанным на оценке риска, изложенным в политике AML.

3. В случае, если клиент не может надлежащим образом завершить юридическую экспертизу клиента («УК») в требованиях Компании, компания прекратит свои отношения с клиентом.

4. В случае, Компания будет рассматривать несостоявшийся УК, чтобы определить необходимость подачи отчета о подозрительных деятельностях («ОПО») (с соответствующим государственным органом) из-за несостоявшегося УК.

5. Усиленный УК необходим, когда команда борьбы с мошенничеством обнаруживает необычную активность.

6. Ежегодная проверка случаев УК выполняется для обеспечения постоянного соблюдения УК.

 

2.3 Средства Клиентов на Счету

2.3.1 Выбор валюты

Все ставки, деятельности на счету клиента производятся только в одной валюте - Евро

В соответствии с внутренними правилами, многие платежные системы могут позволить клиенту делать депозит в другой валюте, чем базовая валюта. Преобразование выполняется только на стороне Платежной системы в соответствии с правилами Платежной системы.

Регистрация доступна в следующих валютах:

- Евро (EUR)

2.3.2 Депозиты

i) Компания не принимает наличные, чеки по почте и т. д. от игроков

ii) Компания устанавливает лимиты на депозиты игрока в соответствии с нашими правилами внутреннего управления рисками. Проверяются начальные депозиты выше 10 евро и крупные депозиты выше 100 евро (одна или несколько транзакций в течение 24 часов).

iii) В случае, если у игрока есть необычная деятельность, которая требует дополнительных подозрений (необычные изменения в адресе, депозитах или азартной деятельности), как это определено отделом мошенничества, тогда также выполняется повышенная УК.

iv) Это следующие способы для внесения депозита в игровой счет в компанию:

а) Через электронные системы (электронный кошелек, электронные деньги);

б)По кредитной карте (VISA / MasterCard)

Клиент заходит на сайт www.timeofbet.com, и после успешного входа в свой счет, он заходит на сайт, где он может внести депозит. Он выбирает платежную систему согласно предложенному списку и делает запрос. На странице с помощью метода оплаты, клиент также проверяет процент комиссии за каждый тип платежа.

Если клиент выбирает электронную систему, он перенаправляется на страницу платежной системы. Он делает оплату на странице частного кошелька платежной системы. Один кошелек платежной системы может использоваться для депозита только одного игрока. Кроме того, Платежная Система проверяет легальность средств в соответствии с соглашениями каждой Платежной Системы.

Когда клиент делает депозит по кредитной карте - данные игрока проверяются с данными его платежа (зарегистрированные в определенной Платежной Системе).

v) Компания позволяет клиентам иметь более одного активного механизма депозитов. Проверки, описанные выше, выполняются для любого типа метода депозита. Риск таких клиентов увеличивается в зависимости от подхода, основанного на оценке риска, в отношении их снятия. Клиент должен выбрать для снятия средств Платежную Систему среди тех, что сделал депозит. Дальнейшие меры контроля, разработанные для смягчения более высокого риска нескольких механизмов депозитов, описаны в дальнейшем.

vi) Когда клиент заполняет форму на странице переадресованной Платежной Системы (iframe), Платежная Система или Процессор платежей определяет транзакцию в своей системе и отправляет ответ в программное обеспечение Группы, что транзакция прошла успешно. Если Платежная Система или Поставщик платежей обнаружит любую подозрительную мошенническую деятельность, ответ в программное обеспечение и электронные почты Группы включает уведомление о том, что транзакция не была успешной, и ее причины.

vii) Нет никаких не гарантированных средств, принятых Группой.

viii)Компания не несет ответственности в случае, если счет игрока не будет зачислен в течение определенного времени по вине третьих лиц (банков, платежных систем, каналов связи и т. Д.) Или из-за форс-мажорных обстоятельств.


2.3.3 Длительный кредит для клиентов

Группа не допускает ставок на основе не гарантированных средств. Система не дает автоматически кредиты игрокам.


2.3.4 Управление Счетами

i. Компания предоставляет клиентам два типа ставок:

-Ставка размещается клиентом перед событием (до матча);

-Ставка размещается во время события (вживую).

Подробные типы ставок перечислены в  Условий и Правил.

После того, как клиент сделал ставку, система взимает сумму ставки со счета клиента.

Букмекеры проверяют результаты, рассчитывая после каждого матча их правильность, так как их производительность связана с результатом. Правильность результатов матчей проверяется специалистами отдела. Во время завершения события, система начисляет на счет клиента.

ii. Средства клиентов не передаются никому из партнеров.

iii. Все транзакции на счете определяются в системе торговой платформы. Архивы хранятся на серверах компании, и выполняется мгновенная резервная копия.

iv.Никакие обороты не были осуществлены по счету клиента, кроме тех, которые предусмотрены AML

v. Бонусы начисляются на счет клиента в соответствии с внутренними Условиями и Правилами компании. Клиент должен соответствовать условиям бонусной программы.


2.3.7 Заявление о Деятельности Клиента

Подробная информация о деятельности Клиента может проверить каждый пользователь на своей личной странице.


2.4 Закрытие счетов

2.4.1 Неактивные Счета

Согласно правилам Компании, счет считается неактивным, если за последние 6 месяцев не было активности на этом счете. Это значит, что на этом счете не было записей, не было сделано ставок, не было никаких депозитов или выводов средств в течение этого периода.

Компания и ее отделы контролируют неактивные счета. Сотрудник вышеупомянутого отдела формирует реестр неактивных счетов. После регистрации регистратора уведомление отправляется через зарегистрированный адрес электронной почты. Кроме того, можно связаться с владельцем учетной записи по телефону, если был указан номер телефона, указанный в процессе регистрации / верификации.

Неактивные счета, имеющие историю транзакций, защищены от удаления системой.


2.4.2 Деактивация или Закрытие счетов

Учетные записи с историей транзакций защищены от удаления.

Средства, оставшиеся на счетах, которые замороженные по требованию клиента (например, игроки с ограниченными возможностями), обрабатываются в соответствии с процедурой вывода средств.


2.4.3 Конфискованные Счета

Сотрудники Отдела по Борьбе с Мошенничеством постоянно отслеживают транзакции игрока. Если сотрудник отдела обнаруживает необычную деятельность, учетная запись клиента может быть заблокирована для расследования. Кроме того, Компания имеет право отменить ставки, забрать обратно выигрыш и вычесть бонусы со всех соответствующих игровых счетов.

2.4.3.1. Компания признала следующую деятельность подозрительную:

i) Клиент открывает несколько учетных записей (например, используя одинаковые или похожие имена, адреса, телефоны, электронные почты, одинаковые или похожие динамические IP-адреса, компьютеры или другие устройства и т. д.); и / или

ii) Клиент действует как член синдиката (используя идентичные или похожие имена, адреса, телефоны, электронные почты, идентичные или похожие IP-адреса, компьютеры или другие устройства, действующие на том же или аналогичном шаблоне),

После приостановления учетной записи, на странице клиента появляется уведомление, а группа Поддержки требует информацию и / или документы для проверки подозрительного действия. Кроме того, дополнительная информация может запрашиваться у коллег, которые обрабатывают депозиты и выводы средств с игровых счетов, для получения информации о происхождении средств.

Клиент все еще имеет возможность войти в личный счет во время следственного процесса, но средства остаются замороженными, и любые транзакции не допускаются до завершения расследования.

Все этапы расследования записываются в системе. Если он будет успешно завершен, ответственный сотрудник разблокирует учетную запись, и клиент сможет снова управлять своими средствами. Если ответ на уведомление отсутствует или клиент не предоставил достаточно данных для завершения расследования - учетная запись остается заблокированной до тех пор, пока запрашиваемые документы не будут получены.

 

2.5 Клиенты под риском

2.5.1 Несовершеннолетние

Согласно Политике KYC и Условиям и Правилам Компании, не достигшим возраста (менее 18 лет), не разрешается регистрироваться и играть. 100% автоматическая проверка проводится во время регистрации на веб-сайте www.timeofbet.com Клиент несет личную ответственность за предоставление ложной информации. Если Компания обнаружила, что Клиент предоставил ложную информацию, Компания имеет право применять отрицательные результаты, как описано в Политике KYC и в Условиях и Правилах Компании.

Если учетная запись находится в собственности несовершеннолетнего, эта учетная запись будет немедленно заблокирована, и все обработанные транзакции будут отменены. Любые средства, оставшиеся на этом счете, будут возвращены владельцу счета. Если выяснится, что несовершеннолетний игрок сделал депозит, остаток этих средств будет возвращен несовершеннолетнему.

2.5.2 Проблема Азартных Игр

Существует 3 способа идентификации проблем с азартными играми и следующие шаги для каждого из них:

1. Клиент сам за себя информирует службу поддержки через электронную почту, чат или телефонный звонок. Команда поддержки после идентификации процедуры игрока, обращается в Отдел по Борьбе с Мошенничеством. После того, как отдел Отдел по Борьбе с Мошенничеством выполнит запрос, клиент будет уведомлен об изменениях, внесенных в его аккаунт, по электронной почте.

2. Обзор команды Поддержки. Во время общения с клиентами, команда Поддержки находит пользователей с проблемой азартных игр, если их переговоры или звонки беспокоят команду Поддержки или других клиентов или навязчивую азартную игру. Одним из основных триггеров компульсивной азартной игры является постоянный запрос кредита, который будет выдан на веб-сайте. (никто не может выдавать кредиты клиентам).

После того как обнаружится клиент с проблемой азартных игр с помощью любого из описанных выше способов, клиент получает статус «Проблема азартных игр» в системе Группы (см. ниже полную классификацию клиентов).


2.5.3 Самоограничение Клиентов

Чтобы придерживаться принципов Ответственной Азартной Игры, Компания обязуется всегда принимать и вводить электронные запросы на самоограничение игрока. Клиент имеет право ограничить свои расходы на азартные игры, установить лимит времени или даже сделать паузу, отправив соответствующий запрос в Букмекерскую компанию через электронную почту или учетную запись игрока, включая его идентификатор пользователя и конкретный тип, количество и период времени.

Клиенты могут запрашивать следующие типы ограничений (Self Limitation):

i) Ограничение максимальной суммы средств, с которыми Клиент может делать ставки в течение определенного периода времени (день, неделя, месяц);

ii) Ограничение максимальной суммы средств, которую Клиент может потерять в течение определенного периода времени;

iii) Установка лимита времени для сессий ставок Клиента;

iv) Самоисключение Клиента от ставок - на определенный период времени или на неопределенный срок.


2.5.4.1. В случае, если Клиент пытается изменить действующее ограничение, применяются следующие правила:

Если запрос об изменении стремится уменьшить или сократить ограничение или отменить его, такой запрос не вступает в силу до 7 календарных дней с момента первоначального ограничения;

Если запрос об изменении стремится увеличить или продлить ограничение, такой запрос должен вступать в силу сразу после получения командой Поддержки.

2.5.4.2. Клиентам, которые хотят лучше понять типы ограничений, которые могут быть установлены, рекомендуется обратиться в Службу Поддержки Букмекерской компании по электронному адресу support@timeofbet.cm

2.5.5 Информация о Защите Игрока

Каждый клиент после успешной регистрации на веб-сайте, получает доступ к своей странице (Клиенты уведомляются о важности хранения своего идентификатора пользователя и пароля в безопасности после завершения регистрации на веб-сайте. Также, каждый клиент подписывает Публичный контракт, где один из требований ответственности клиента, это хранить в тайне номер своего счета и пароль).

Страница включает:

1.Финансовые данные клиента:

- номер счета, баланс счета, запрос на вывод средств - на сводной странице

-запись всех движений, которые были сделаны в системе (дата, время, сумма, тип деятельности и описание источника оплаты)

2.Информация ставок клиентов:

-Дата, время, сумма, спортивное событие и результат каждой размещенной ставки

3.Клиент, который еще не закончил ставку:

-Дата, время, сумма, спортивное событие, результат каждой размещенной ставки, но еще не сыграной

4.Страница «Депозит / Вывод средств», где клиент может просмотреть все возможные способы внесения и снятия средств, проверить комиссионные и выбрать наиболее удобный тип.

5.Показ настройки счета, где клиент может обновлять свою информацию, добавлять документы и сменить пароль и т. Д. Также клиент может увидеть бонусную программу, связанную с ним.

Поскольку все транзакции на странице клиентов определяют время и дату деятельности, клиент может отслеживать любые выполнены изменения и действия. Кроме того, если у клиента есть какие-то сомнения, он может легко получить доступ к чату поддержки со своей страницы и проверить IP-адрес и дату последнего входа. В нижней строке веб-сайта есть ссылка на сайт Терапия Азартной Игры. (http://responsiblegaming.gov.cy//). Ссылка постоянно отображается на всех страницах.

 

2.6 Принятие ставок

3.6.1 Реальная Игра

Ставки могут приниматься только от Зарегистрированных клиентов, путь успеха процесса Юридической Экспертизы Клиентов и получить их личную учетную запись для веб-сайта. Ставка принимается в любых обстоятельствах, за исключением:

-Недостаточно средств на счете клиента

-Клиент был обязан выполнить дополнительную усиленную юридическую экспертизу, но еще не закончил

-Отдел по Борьбе с Мошенничеством на некоторое время заблокировал учетную запись на основе необычных действий, пока клиент не подтвердит, что все правильно

 

2.7 Жалобы клиентов

2.7.1. В случае возникновения спора рекомендуется, чтобы Клиент подавал письменную жалобу в Службу Поддержки Клиентов (support@timeofbet.com).

Жалоба должна содержать четкую и не двусмысленную информацию о личности заявителя и должна содержать все соответствующие данные, которые привели к жалобе, включая соответствующие финансовые документы, подтверждающие оплату размещенной ставки (ов).

2.7.2.Клиент и Компания должны сделать все возможное, чтобы достичь разумного урегулирования в разумные сроки.

Как правило, Букмекерская компания принимает решение по жалобе Клиента в течение 10 рабочих дней.

2.7.3 Любой спор или требование, вытекающие из или в связи с Условиями и Правилами, KYC или его предметом, будь то контрактного или вне контрактного характера, регулируются и истолковываются в соответствии с законодательством Кипра.

2.7.4 If for some reason the Client is not satisfied with the resolution of the complaint by the Company, you can lodge a complaint with the NBA:Если по какой-либо причине Клиент не удовлетворен решением жалобы Компанией, он можете подать жалобу в NBA:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАВКАМ

Улица: Michael Karaoli & Gregori Afxentiou,

1439 Никосия

Колл-центр: 22601215

Факс: 22605043

Email: info@nba.gov.cy

2.7.5 Жалоба в NBA должна содержать четкую и не двусмысленную информацию о личности заявителя и должна содержать все соответствующие детали, которые привели к жалобе.

The Client’s complain to the NBA will be governed by the procedure for submission and examination of complaints approved by the NBA and published on the NBA website.Жалоба Клиента в NBA будет регулироваться процедурой подачи и рассмотрения жалоб, утвержденная NBA и опубликованная на веб-сайте NBA.

2.7.6 Четко указано, что по всем нерешенным жалобам, окончательное суждение / решение принимается Национальным Органом по Ставкам (NBA)


  1. Реестры

Группа ведет реестры важной информации о азартных играх. Система имеет возможность генерировать автоматизированный реестр по требованию. Все данные сохраняются в реестре Клиента, которые включают, но не ограничиваются по:

1.Все регистрационные данные (имя, фамилия, адрес и т. Д.)

2.Все данные оплаты (все движения и способы оплаты)

3.Запись всех ставок

4.Статус по борьбе с мошенничеством и других ответственных департаментов (в соответствии с п.3.5.3)

5.Комментарии Отдела Платежей или по Борьбе с Мошенничеством

6.Ограничения для клиентов